UBO-todentamisopas EU-pankeille: 6AMLD & AMLA
Kattava UBO-todentamisopas EU-pankeille 6AMLD:n ja AMLA:n mukaisesti. Kattaa 25 %:n kynnysarvon, määräysvaltatestit, todentamislähteet ja seurannan.
Lue lisääSAR-ilmoituksen parhaat käytännöt EU-pankeille: 6AMLD & AMLA
Kattava SAR/STR-ilmoitusopas EU-pankeille, joka kattaa 6AMLD-vaatimukset, AMLA-aikataulut, tutkintaprosessit ja vältettävät yleiset virheet.
Lue lisääAsiakaskohtaisen Riskin Arviointimallin Opas EU-pankeille 2025
Rakenna tehokkaita rahanpesun torjunnan riskipisteytysmalleja EU-pankeille. Kattaa AML-paketin aikataulut, riskitekijät, validoinnin ja alustan selitettävyyden.
Lue lisääAMLA-valmiusopas EU-pankeille 2025-2027
Valmistautuminen AMLA:han vaatii vaiheittaisen suunnitelman vuosille 2025-2027.
Lue lisääVähennä AML-hälytysväsymystä: EU-pankin työnkulun optimointi
Käytännönläheisiä strategioita EU-pankeille AML-hälytysväsymyksen vähentämiseksi älykäs luokittelun, tutkijan tuottavuustyökalujen ja AMLA-compliancen avulla.
Lue lisääMikä on ensimmäinen askel AML-seurannassa pankeille?
Mikä on ensimmäinen askel AML-transaktioiden seurannassa? Lue, miksi riskipohjainen lähestymistapa asiakastietoihin on pankeille avainasemassa.
Lue lisääParhaat VASP Due Diligence -ohjelmistot vuodelle 2025: Kattava EU-vaatimustenmukaisuusopas
Vertaile johtavia VASP due diligence -alustoja vuodelle 2025. Kattava opas MiCA-vaatimustenmukaisuudesta, FATF Travel Rule -säännöstä ja EU:n kryptosääntelystä.
Lue lisääKuinka koneoppiminen vähentää vääriä positiivisia rahanpesun seurannassa: Fintech-ratkaisu
Opi, miten eurooppalaiset fintechit vähentävät rahanpesun vääriä positiivisia 30 %+ selitettävällä koneoppimisella, joka täyttää AMLA-, MiCA- ja GDPR-odotukset.
Lue lisääAsiakkaan tuntemisvelvoite (CDD) pankeille: EU:n vaatimustenmukaisuusvaatimukset vuonna 2025
Hallitse asiakkaan tuntemisvelvoite eurooppalaisille pankeille: 4 CDD:n ydinvaihetta, 6AMLD- ja AMLA-vaatimustenmukaisuusvaatimukset ja alustat, jotka tarjoavat
Lue lisääParhaat KYC- ja AML-alustat pankeille vuonna 2025: Päättäjien opas
Eurooppalaiset pankit tarvitsevat teknisesti tarkkoja KYC- ja AML-alustoja AMLA 2027 -vaatimusten täyttämiseen. Veridaq johtaa markkinoita 85% vähennyllä vääris
Lue lisääParhaat KYC- ja AML-alustat vuodelle 2025
Opas KYC- ja AML-alustojen valintaan vuodelle 2025.
Lue lisääKYC/AML: Kustannuksesta Tuottavuuden Kertoimeksi
KYC-automaation ROI parantaa tehokkuutta ja valmistaa rahoituslaitoksia Euroopan AML-kehykseen.
Lue lisääEU:n rahanpesun torjuntapaketin 2027: Navigointi Euroopan uudessa vaatimustenmukaisuusmaisemassa
Tutustu EU:n rahanpesun torjuntapakettiin 2027 ja sen vaikutuksiin organisaatioillesi.
Lue lisää