Piattaforma KYC & AML per Aziende Italiane
Verifica in 30 Secondi. Non 3 Giorni.
Automatizza l'identificazione clienti e il monitoraggio antiriciclaggio per le aziende italiane. Piattaforma intelligente che comprende le esigenze aziendali italiane ed elimina i processi manuali.
Piattaforma Enterprise di Conformità
Verifica KYC completa, monitoraggio AML e reporting normativo in un'unica potente piattaforma
Monitoraggio Intelligente delle Transazioni
Regole di rilevamento avanzate che monitorano soglie, pattern di velocità e comportamento di strutturazione. Rileva attività sospette prima che diventino un problema di conformità con analisi alimentata dall'IA.
Valutazione & Classificazione Intelligente del Rischio
Profilazione del rischio automatizzata con punteggio dinamico su più dimensioni. Classifica i clienti istantaneamente e regola l'intensità del monitoraggio in base agli indicatori di rischio in tempo reale.
Intelligence sui Beneficiari Effettivi
Tracciamento UBO completo per individui e strutture aziendali. Visualizza catene di proprietà complesse e identifica automaticamente le persone di controllo attraverso entità multi-livello.
Due Diligence del Cliente con Profilazione Intelligente
Processi CDD semplificati con profilazione del rischio intelligente. Raccogli le informazioni giuste al momento giusto mantenendo un'esperienza cliente eccezionale e conformità normativa.
Screening Sanzioni & PEP
Screening in tempo reale contro oltre 200 liste di sanzioni globali, database PEP e fonti mediatiche avverse. Ricevi avvisi istantanei su corrispondenze con matching fuzzy intelligente per ridurre i falsi positivi.
Tenuta Registri & Verifica Alimentata dall'IA
Gestione intelligente dei documenti con verifica automatizzata e rilevamento delle manomissioni. L'IA intelligente convalida l'autenticità, estrae i dati e mantiene tracce di audit complete per tutti i record di conformità.
L'Arsenale Completo di Conformità
Tutto, dalla verifica istantanea dei clienti al monitoraggio delle transazioni basato su AI fino alla reportistica normativa con un clic. L'unica piattaforma che copre tutti i requisiti EU AMLR senza compromessi.
Verifica Istantanea dei Clienti
Verifica qualsiasi cliente in meno di 60 secondi con routing eID intelligente attraverso MitID, BankID e Freja. La valutazione del rischio automatizzata avviene in tempo reale, quindi sai esattamente con chi hai a che fare prima dell'approvazione.
- Orchestrazione eID intelligente su tutti i sistemi di identità dell'UE
- Verifica dell'autenticità dei documenti basata su AI
- Consultazioni di registro in tempo reale con 15+ autorità commerciali dell'UE
- Mappatura istantanea dei beneficiari effettivi
- Onboarding completo in 60 secondi o meno
Intelligence Transazionale 24/7
AI che non dorme mai, monitora ogni transazione per modelli sospetti, tentativi di strutturazione e anomalie di velocità. Cattura le minacce prima che diventino incubi di conformità.
- Monitoraggio in tempo reale del 100% delle transazioni
- Analisi comportamentale che rileva deviazioni di modello
- Apprendimento automatico addestrato su 10M+ transazioni dell'UE
- Punteggio di rischio dinamico che si adatta al comportamento del cliente
- Avvisi istantanei al tuo team quando le soglie vengono superate
Reportistica Senza Contatto
Genera report normativi pronti per l'audit per qualsiasi giurisdizione dell'UE con un clic. Le tracce di audit complete vengono mantenute automaticamente, gli investigatori adorano la nostra documentazione.
- Generazione automatizzata di SAR/STR con modelli giurisdizionali
- Reportistica con un clic a tutte le autorità finanziarie dell'UE
- Tracce di audit complete archiviate per 5+ anni
- Gestione dei casi con flussi di lavoro investigativi
- Intelligence normativa in tempo reale e aggiornamenti delle regole
AI Che Impara Davvero
Smetti di annegare nei falsi positivi. La nostra AI ha analizzato milioni di transazioni dell'UE e sa come appare il rischio reale. 92% di riduzione degli avvisi falsi significa che il tuo team si concentra sulle minacce reali.
- Modelli ML addestrati su 10M+ transazioni verificate dell'UE
- Modelli di rischio specifici per regione per tutti i mercati dell'UE
- 92% di riduzione degli avvisi falsi positivi
- Apprendimento continuo dalle tue decisioni di approvazione
- Punteggio di rischio predittivo prima del completamento delle transazioni
Integrazione Nativa EU eID
Integrazione perfetta con MitID, BankID, Freja, Finnish Trust Network e tutti i principali sistemi eID dell'UE. Routing automatico basato sulla posizione e disponibilità del cliente.
Screening Globale Sanzioni & PEP
Screening in tempo reale contro 200+ liste di sanzioni globali, database PEP e fonti mediatiche negative. Il matching fuzzy intelligente riduce i falsi positivi dell'85%.
Built for How You Actually Work
Generic compliance platforms force you to adapt to their workflows. We adapt to yours. Whether you're a traditional bank, fast-moving fintech, or crypto exchange—get workflows that understand your specific risks, regulations, and customers.
Traditional Banking
Nordic banks leveraging advanced digital infrastructure and eID systems
FinTech & Digital Banking
Nordic digital banks and neobanks leveraging advanced eID infrastructure
Cryptocurrency & Digital Assets
Crypto exchanges, wallet providers, and DeFi platforms
Real Estate & Property
High-value property transactions and real estate investment
Gaming & iGaming
Online gaming platforms and entertainment services
E-commerce & Marketplaces
Online retail platforms and peer-to-peer marketplaces
Legal & Law Firms
Law firms, legal advisors, and notaries handling client funds and transactions
Accounting & Tax Advisory
Accounting firms, tax advisors, and financial consultants
Investment Advisors & Wealth Management
Independent financial advisors, wealth managers, and investment consultants
Perché I Leader Scelgono Veridaq
Smetti di destreggiarti con cinque fornitori diversi. Smetti di annegare nei falsi positivi. Smetti di spiegare i fallimenti di conformità ai regolatori. Una piattaforma che funziona davvero.
Una Piattaforma, Zero Lacune
Smetti di unire cinque fornitori diversi con il nastro adesivo. Verifica clienti, monitoraggio transazioni, screening sanzioni, tracciamento beneficiari effettivi e reportistica normativa—tutto in un sistema senza soluzione di continuità.
92% Meno Falsi Positivi
Il tuo team di conformità indaga su minacce reali, non rischi fantasma. La nostra AI ha analizzato milioni di transazioni UE e sa come appare il rischio reale. Niente più affaticamento da allerta.
Onboarding Clienti 10x Più Veloce
Verifica i clienti in 60 secondi invece di 3 giorni. Integrazione eID intelligente, scoring del rischio istantaneo, consultazioni di registro in tempo reale. Velocità approvata dai regolatori.
Conformità A Prova di Futuro
Conforme EU AMLR 2027 oggi. Pronto per MiCA. Preparato per TFR. Quando le normative cambiano, rimani conforme automaticamente. Nessun aggiornamento d'emergenza, nessuna migrazione costosa.
Vantaggi della Piattaforma
Deploy in Giorni, Non Trimestri
API REST moderne, webhook per eventi in tempo reale, SDK in tutti i principali linguaggi. Documentazione completa che gli sviluppatori amano davvero leggere. Vai live questo mese.
Costruito a Modo Tuo
Configura regole di rischio, flussi di approvazione, percorsi di escalation che corrispondono a come opera realmente la tua azienda. Nessun processo rigido imposto da consulenti.
Copertura Conformità 360°
Verifica KYC, CDD continua, tracciamento beneficiari effettivi, monitoraggio transazioni, screening sanzioni, controlli PEP, reportistica normativa. Niente cade tra le crepe.
EU-Native, GDPR-First
I tuoi dati non lasciano mai l'UE. Ospitato in data center tier-3+ con SLA di disponibilità del 99,9%. La piena conformità GDPR non è una funzionalità—è il nostro fondamento.
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I Tuoi Costi KYC & AML Attuali
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