KYC & AML-Plattform für Deutsche Unternehmen
Kunden in 30 Sekunden Verifizieren. Nicht 3 Tage.
Automatisieren Sie Kundenidentifizierung und Geldwäscheüberwachung für deutsche Unternehmen. Intelligente Plattform die deutsche Geschäftsanforderungen versteht und manuelle Prozesse eliminiert.
Enterprise Compliance-Plattform
Umfassende KYC-Verifizierung, AML-Überwachung und regulatorische Berichterstattung in einer leistungsstarken Plattform
Intelligente Transaktionsüberwachung
Erweiterte Erkennungsregeln überwachen Schwellenwerte, Geschwindigkeitsmuster und Strukturierungsverhalten. Erfassen Sie verdächtige Aktivitäten, bevor sie zu einem Compliance-Problem werden, mit KI-gestützter Analyse.
Intelligente Risikobewertung & Klassifizierung
Automatisierte Risikoprofilierung mit dynamischer Bewertung über mehrere Dimensionen. Klassifizieren Sie Kunden sofort und passen Sie die Überwachungsintensität basierend auf Echtzeit-Risikoindikatoren an.
Wirtschaftliche Eigentümer Intelligence
Umfassendes UBO-Tracking für Einzelpersonen und Unternehmensstrukturen. Visualisieren Sie komplexe Eigentumsketten und identifizieren Sie automatisch Kontrollpersonen über mehrschichtige Einheiten hinweg.
Customer Due Diligence mit Intelligenter Profilierung
Optimierte CDD-Prozesse mit intelligenter Risikoprofilierung. Sammeln Sie die richtigen Informationen zur richtigen Zeit und bewahren Sie dabei außergewöhnliche Kundenerfahrung und regulatorische Compliance.
Sanktions- & PEP-Screening
Echtzeit-Screening gegen über 200 globale Sanktionslisten, PEP-Datenbanken und negative Medienquellen. Erhalten Sie sofortige Warnungen bei Übereinstimmungen mit intelligentem Fuzzy Matching zur Reduzierung falsch-positiver Ergebnisse.
KI-gestützte Aufzeichnung & Verifizierung
Intelligente Dokumentenverwaltung mit automatisierter Verifizierung und Manipulationserkennung. Intelligente KI validiert Authentizität, extrahiert Daten und führt umfassende Audit-Trails für alle Compliance-Aufzeichnungen.
Das Komplette Compliance-Arsenal
Alles von sofortiger Kundenverifizierung über KI-gesteuerte Transaktionsüberwachung bis hin zur Einklick-Regulierungsberichterstattung. Die einzige Plattform, die alle EU AMLR-Anforderungen ohne Kompromisse abdeckt.
Sofortige Kundenverifizierung
Verifizieren Sie jeden Kunden in unter 60 Sekunden mit intelligentem eID-Routing über MitID, BankID und Freja. Automatisierte Risikobewertung erfolgt in Echtzeit, sodass Sie genau wissen, mit wem Sie es vor der Genehmigung zu tun haben.
- Intelligente eID-Orchestrierung über alle EU-Identitätssysteme
- KI-gesteuerte Dokumentenauthentizitätsverifizierung
- Live-Registerabfragen bei 15+ EU-Gewerbebehörden
- Sofortige Zuordnung der wirtschaftlichen Eigentümer
- Vollständiges Onboarding in 60 Sekunden oder weniger
24/7 Transaktionsintelligenz
KI, die nie schläft, überwacht jede Transaktion auf verdächtige Muster, Strukturierungsversuche und Geschwindigkeitsanomalien. Erfassen Sie Bedrohungen, bevor sie zu Compliance-Alpträumen werden.
- Echtzeitüberwachung von 100% der Transaktionen
- Verhaltensanalyse, die Musterabweichungen erkennt
- Maschinelles Lernen trainiert mit 10M+ EU-Transaktionen
- Dynamische Risikobewertung, die sich an Kundenverhalten anpasst
- Sofortige Warnungen an Ihr Team bei Schwellenwertüberschreitungen
Null-Touch-Berichterstattung
Erstellen Sie prüfungsfähige Regulierungsberichte für jede EU-Jurisdiktion mit einem Klick. Vollständige Prüfpfade werden automatisch gepflegt, Ermittler lieben unsere Dokumentation.
- Automatisierte SAR/STR-Generierung mit Jurisdiktionsvorlagen
- Ein-Klick-Berichterstattung an alle EU-Finanzbehörden
- Vollständige Prüfpfade gespeichert für 5+ Jahre
- Fallmanagement mit Ermittlungsworkflows
- Echtzeit-Regulierungsintelligenz und Regelaktualisierungen
KI Die Tatsächlich Lernt
Hören Sie auf, in False Positives zu ertrinken. Unsere KI hat Millionen von EU-Transaktionen analysiert und weiß, wie echtes Risiko aussieht. 92% Reduzierung falscher Warnungen bedeutet, dass Ihr Team sich auf echte Bedrohungen konzentriert.
- ML-Modelle trainiert mit 10M+ verifizierten EU-Transaktionen
- Regionsspezifische Risikomuster für alle EU-Märkte
- 92% Reduzierung falsch positiver Warnungen
- Kontinuierliches Lernen aus Ihren Genehmigungsentscheidungen
- Prädiktive Risikobewertung vor Transaktionsabschluss
EU eID Native Integration
Nahtlose Integration mit MitID, BankID, Freja, Finnish Trust Network und allen großen EU eID-Systemen. Automatisches Routing basierend auf Kundenstandort und Verfügbarkeit.
Globales Sanktions- & PEP-Screening
Echtzeit-Screening gegen 200+ globale Sanktionslisten, PEP-Datenbanken und negative Medienquellen. Intelligentes Fuzzy Matching reduziert False Positives um 85%.
Built for How You Actually Work
Generic compliance platforms force you to adapt to their workflows. We adapt to yours. Whether you're a traditional bank, fast-moving fintech, or crypto exchange—get workflows that understand your specific risks, regulations, and customers.
Traditional Banking
Nordic banks leveraging advanced digital infrastructure and eID systems
FinTech & Digital Banking
Nordic digital banks and neobanks leveraging advanced eID infrastructure
Cryptocurrency & Digital Assets
Crypto exchanges, wallet providers, and DeFi platforms
Real Estate & Property
High-value property transactions and real estate investment
Gaming & iGaming
Online gaming platforms and entertainment services
E-commerce & Marketplaces
Online retail platforms and peer-to-peer marketplaces
Legal & Law Firms
Law firms, legal advisors, and notaries handling client funds and transactions
Accounting & Tax Advisory
Accounting firms, tax advisors, and financial consultants
Investment Advisors & Wealth Management
Independent financial advisors, wealth managers, and investment consultants
Warum Führungskräfte Veridaq Wählen
Hören Sie auf, mit fünf verschiedenen Anbietern zu jonglieren. Hören Sie auf, in False Positives zu ertrinken. Hören Sie auf, Compliance-Fehler gegenüber Aufsichtsbehörden zu erklären. Eine Plattform, die tatsächlich funktioniert.
Eine Plattform, Keine Lücken
Hören Sie auf, fünf verschiedene Anbieter zusammenzukleben. Kundenverifizierung, Transaktionsüberwachung, Sanktionsscreening, Verfolgung wirtschaftlicher Eigentümer und Regulierungsberichterstattung—alles in einem nahtlosen System.
92% Weniger False Positives
Ihr Compliance-Team untersucht echte Bedrohungen, keine Phantomrisiken. Unsere KI hat Millionen von EU-Transaktionen analysiert und weiß, wie echtes Risiko aussieht. Keine Alarmmüdigkeit mehr.
10x Schnelleres Kunden-Onboarding
Verifizieren Sie Kunden in 60 Sekunden statt in 3 Tagen. Smart eID-Integration, sofortige Risikobewertung, Echtzeit-Registerabfragen. Geschwindigkeit, die Aufsichtsbehörden genehmigen.
Zukunftssichere Compliance
EU AMLR 2027-konform heute. MiCA-bereit. TFR-vorbereitet. Wenn sich Vorschriften ändern, bleiben Sie automatisch konform. Keine Not-Updates, keine teuren Migrationen.
Plattformvorteile
Deployment in Tagen, Nicht Quartalen
Moderne REST-APIs, Webhooks für Echtzeitereignisse, SDKs in allen gängigen Sprachen. Umfassende Dokumentation, die Entwickler gerne lesen. Gehen Sie diesen Monat live.
Nach Ihren Wünschen Gebaut
Konfigurieren Sie Risikoregeln, Genehmigungsworkflows, Eskalationspfade, die zu Ihrem tatsächlichen Geschäftsbetrieb passen. Keine starren Prozesse, die von Beratern aufgezwungen werden.
360° Compliance-Abdeckung
KYC-Verifizierung, laufende CDD, Verfolgung wirtschaftlicher Eigentümer, Transaktionsüberwachung, Sanktionsscreening, PEP-Checks, Regulierungsberichterstattung. Nichts fällt durchs Raster.
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