Plataforma KYC & AML para Empresas Españolas
Verifique en 30 Segundos. No 3 Días.
Automatice la identificación de clientes y vigilancia del blanqueo para empresas españolas. Plataforma inteligente que entiende las necesidades empresariales españolas y elimina procesos manuales.
Plataforma Enterprise de Cumplimiento
Verificación KYC integral, monitoreo AML y reportes regulatorios en una plataforma potente
Monitoreo Inteligente de Transacciones
Reglas de detección avanzadas que monitorean umbrales, patrones de velocidad y comportamiento de estructuración. Detecte actividad sospechosa antes de que se convierta en un problema de cumplimiento con análisis impulsado por IA.
Evaluación & Clasificación Inteligente de Riesgos
Perfilado de riesgos automatizado con puntuación dinámica en múltiples dimensiones. Clasifique clientes instantáneamente y ajuste la intensidad del monitoreo basándose en indicadores de riesgo en tiempo real.
Inteligencia de Beneficiarios Finales
Seguimiento UBO integral para individuos y estructuras corporativas. Visualice cadenas de propiedad complejas e identifique automáticamente personas de control a través de entidades multinivel.
Debida Diligencia del Cliente con Perfilado Inteligente
Procesos CDD optimizados con perfilado de riesgos inteligente. Recopile la información correcta en el momento correcto mientras mantiene una experiencia excepcional del cliente y cumplimiento regulatorio.
Screening de Sanciones & PEP
Screening en tiempo real contra más de 200 listas de sanciones globales, bases de datos PEP y fuentes de medios adversos. Obtenga alertas instantáneas sobre coincidencias con coincidencia difusa inteligente para reducir falsos positivos.
Mantenimiento de Registros & Verificación Impulsado por IA
Gestión inteligente de documentos con verificación automatizada y detección de manipulación. La IA inteligente valida la autenticidad, extrae datos y mantiene pistas de auditoría completas para todos los registros de cumplimiento.
El Arsenal Completo de Cumplimiento
Todo, desde la verificación instantánea de clientes hasta el monitoreo de transacciones impulsado por IA y reportes regulatorios con un clic. La única plataforma que cubre todos los requisitos EU AMLR sin compromisos.
Verificación Instantánea de Clientes
Verifique cualquier cliente en menos de 60 segundos con enrutamiento eID inteligente a través de MitID, BankID y Freja. La evaluación de riesgo automatizada ocurre en tiempo real, por lo que sabe exactamente con quién está tratando antes de la aprobación.
- Orquestación eID inteligente en todos los sistemas de identidad de la UE
- Verificación de autenticidad de documentos impulsada por IA
- Consultas de registro en vivo con 15+ autoridades comerciales de la UE
- Mapeo instantáneo de beneficiarios finales
- Incorporación completa en 60 segundos o menos
Inteligencia Transaccional 24/7
IA que nunca duerme, monitorea cada transacción en busca de patrones sospechosos, intentos de estructuración y anomalías de velocidad. Detecte amenazas antes de que se conviertan en pesadillas de cumplimiento.
- Monitoreo en tiempo real del 100% de las transacciones
- Análisis de comportamiento que detecta desviaciones de patrones
- Aprendizaje automático entrenado con 10M+ transacciones de la UE
- Puntuación de riesgo dinámica que se adapta al comportamiento del cliente
- Alertas instantáneas a su equipo cuando se superan los umbrales
Reportes Sin Contacto
Genere informes regulatorios listos para auditoría para cualquier jurisdicción de la UE con un clic. Las pistas de auditoría completas se mantienen automáticamente, los investigadores aman nuestra documentación.
- Generación automatizada de SAR/STR con plantillas jurisdiccionales
- Reportes con un clic a todas las autoridades financieras de la UE
- Pistas de auditoría completas almacenadas durante 5+ años
- Gestión de casos con flujos de trabajo de investigación
- Inteligencia regulatoria en tiempo real y actualizaciones de reglas
IA Que Realmente Aprende
Deje de ahogarse en falsos positivos. Nuestra IA ha analizado millones de transacciones de la UE y sabe cómo se ve el riesgo real. 92% de reducción en alertas falsas significa que su equipo se enfoca en amenazas genuinas.
- Modelos ML entrenados con 10M+ transacciones verificadas de la UE
- Patrones de riesgo específicos de la región para todos los mercados de la UE
- 92% de reducción en alertas falsamente positivas
- Aprendizaje continuo de sus decisiones de aprobación
- Puntuación de riesgo predictiva antes de que se completen las transacciones
Integración Nativa EU eID
Integración perfecta con MitID, BankID, Freja, Finnish Trust Network y todos los principales sistemas eID de la UE. Enrutamiento automático basado en la ubicación y disponibilidad del cliente.
Detección Global de Sanciones y PEP
Detección en tiempo real contra 200+ listas de sanciones globales, bases de datos PEP y fuentes de medios adversos. La coincidencia difusa inteligente reduce los falsos positivos en un 85%.
Built for How You Actually Work
Generic compliance platforms force you to adapt to their workflows. We adapt to yours. Whether you're a traditional bank, fast-moving fintech, or crypto exchange—get workflows that understand your specific risks, regulations, and customers.
Traditional Banking
Nordic banks leveraging advanced digital infrastructure and eID systems
FinTech & Digital Banking
Nordic digital banks and neobanks leveraging advanced eID infrastructure
Cryptocurrency & Digital Assets
Crypto exchanges, wallet providers, and DeFi platforms
Real Estate & Property
High-value property transactions and real estate investment
Gaming & iGaming
Online gaming platforms and entertainment services
E-commerce & Marketplaces
Online retail platforms and peer-to-peer marketplaces
Legal & Law Firms
Law firms, legal advisors, and notaries handling client funds and transactions
Accounting & Tax Advisory
Accounting firms, tax advisors, and financial consultants
Investment Advisors & Wealth Management
Independent financial advisors, wealth managers, and investment consultants
Por Qué Los Líderes Eligen Veridaq
Deje de hacer malabarismos con cinco proveedores diferentes. Deje de ahogarse en falsos positivos. Deje de explicar fallos de cumplimiento a los reguladores. Una plataforma que realmente funciona.
Una Plataforma, Cero Brechas
Deje de pegar cinco proveedores diferentes con cinta. Verificación de clientes, monitoreo de transacciones, detección de sanciones, seguimiento de beneficiarios finales e informes regulatorios—todo en un sistema sin costuras.
92% Menos Falsos Positivos
Su equipo de cumplimiento investiga amenazas reales, no riesgos fantasma. Nuestra IA ha analizado millones de transacciones de la UE y sabe cómo se ve el riesgo real. No más fatiga de alertas.
10x Más Rápida Incorporación de Clientes
Verifique clientes en 60 segundos en lugar de 3 días. Integración eID inteligente, puntuación de riesgo instantánea, consultas de registro en tiempo real. Velocidad que los reguladores aprueban.
Cumplimiento A Prueba de Futuro
Cumple con EU AMLR 2027 hoy. Listo para MiCA. Preparado para TFR. Cuando las regulaciones cambian, usted se mantiene conforme automáticamente. Sin actualizaciones de emergencia, sin migraciones costosas.
Ventajas de la Plataforma
Despliegue en Días, No en Trimestres
APIs REST modernas, webhooks para eventos en tiempo real, SDKs en todos los principales idiomas. Documentación completa que los desarrolladores realmente disfrutan leyendo. Entre en producción este mes.
Construido a Su Manera
Configure reglas de riesgo, flujos de aprobación, rutas de escalada que coincidan con cómo opera realmente su negocio. Sin procesos rígidos impuestos por consultores.
Cobertura de Cumplimiento 360°
Verificación KYC, CDD continua, seguimiento de beneficiarios finales, monitoreo de transacciones, detección de sanciones, verificaciones PEP, informes regulatorios. Nada se cae por las grietas.
EU-Native, GDPR-First
Sus datos nunca salen de la UE. Alojado en centros de datos tier-3+ con SLA de disponibilidad del 99,9%. El cumplimiento total de GDPR no es una característica—es nuestra base.
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Sus Costos KYC & AML Actuales
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