Plateforme KYC & AML pour Entreprises Françaises
Vérifiez en 30 Secondes. Pas 3 Jours.
Automatisez l'identification client et la surveillance du blanchiment pour les entreprises françaises. Plateforme intelligente qui comprend les besoins des entreprises françaises et élimine les processus manuels.
Plateforme Enterprise de Conformité
Vérification KYC complète, surveillance AML et reporting réglementaire dans une plateforme puissante
Surveillance Intelligente des Transactions
Règles de détection avancées surveillant les seuils, les modèles de vélocité et le comportement de structuration. Détectez l'activité suspecte avant qu'elle ne devienne un problème de conformité grâce à l'analyse alimentée par l'IA.
Évaluation & Classification Intelligente des Risques
Profilage des risques automatisé avec notation dynamique sur plusieurs dimensions. Classifiez les clients instantanément et ajustez l'intensité de surveillance en fonction des indicateurs de risque en temps réel.
Intelligence sur les Bénéficiaires Effectifs
Suivi UBO complet pour les individus et les structures d'entreprise. Visualisez les chaînes de propriété complexes et identifiez automatiquement les personnes de contrôle à travers les entités multi-niveaux.
Diligence Client avec Profilage Intelligent
Processus CDD rationalisés avec profilage des risques intelligent. Collectez les bonnes informations au bon moment tout en maintenant une expérience client exceptionnelle et la conformité réglementaire.
Screening Sanctions & PEP
Screening en temps réel contre plus de 200 listes de sanctions mondiales, bases de données PEP et sources médiatiques négatives. Recevez des alertes instantanées sur les correspondances avec une correspondance floue intelligente pour réduire les faux positifs.
Tenue de Registres & Vérification Alimentée par l'IA
Gestion intelligente des documents avec vérification automatisée et détection de falsification. L'IA intelligente valide l'authenticité, extrait les données et maintient des pistes d'audit complètes pour tous les enregistrements de conformité.
L'Arsenal Complet de Conformité
Tout, de la vérification instantanée des clients à la surveillance des transactions pilotée par l'IA en passant par les rapports réglementaires en un clic. La seule plateforme qui couvre toutes les exigences EU AMLR sans compromis.
Vérification Instantanée des Clients
Vérifiez n'importe quel client en moins de 60 secondes avec un routage eID intelligent via MitID, BankID et Freja. L'évaluation automatisée des risques se fait en temps réel, vous savez donc exactement à qui vous avez affaire avant l'approbation.
- Orchestration eID intelligente à travers tous les systèmes d'identité de l'UE
- Vérification de l'authenticité des documents pilotée par l'IA
- Consultations en direct des registres avec 15+ autorités commerciales de l'UE
- Cartographie instantanée des bénéficiaires effectifs
- Intégration complète en 60 secondes ou moins
Intelligence Transactionnelle 24/7
L'IA qui ne dort jamais, surveille chaque transaction pour détecter les modèles suspects, les tentatives de structuration et les anomalies de vitesse. Attrapez les menaces avant qu'elles ne deviennent des cauchemars de conformité.
- Surveillance en temps réel de 100% des transactions
- Analyse comportementale détectant les écarts de modèle
- Apprentissage automatique formé sur 10M+ transactions de l'UE
- Notation dynamique des risques qui s'adapte au comportement des clients
- Alertes instantanées à votre équipe lorsque les seuils sont dépassés
Rapports Sans Contact
Générez des rapports réglementaires prêts pour l'audit pour n'importe quelle juridiction de l'UE en un clic. Des pistes d'audit complètes sont maintenues automatiquement, les enquêteurs adorent notre documentation.
- Génération automatisée de SAR/STR avec modèles juridictionnels
- Rapports en un clic à toutes les autorités financières de l'UE
- Pistes d'audit complètes stockées pendant 5+ ans
- Gestion de cas avec flux de travail d'enquête
- Intelligence réglementaire en temps réel et mises à jour des règles
IA Qui Apprend Vraiment
Arrêtez de vous noyer dans les faux positifs. Notre IA a analysé des millions de transactions de l'UE et sait à quoi ressemble un risque réel. 92% de réduction des fausses alertes signifie que votre équipe se concentre sur les menaces réelles.
- Modèles ML formés sur 10M+ transactions vérifiées de l'UE
- Modèles de risque spécifiques à la région pour tous les marchés de l'UE
- 92% de réduction des alertes faussement positives
- Apprentissage continu à partir de vos décisions d'approbation
- Notation prédictive des risques avant la finalisation des transactions
Intégration Native EU eID
Intégration transparente avec MitID, BankID, Freja, Finnish Trust Network et tous les principaux systèmes eID de l'UE. Routage automatique basé sur l'emplacement et la disponibilité du client.
Filtrage Global des Sanctions & PEP
Filtrage en temps réel contre 200+ listes de sanctions mondiales, bases de données PEP et sources médiatiques négatives. La correspondance floue intelligente réduit les faux positifs de 85%.
Built for How You Actually Work
Generic compliance platforms force you to adapt to their workflows. We adapt to yours. Whether you're a traditional bank, fast-moving fintech, or crypto exchange—get workflows that understand your specific risks, regulations, and customers.
Traditional Banking
Nordic banks leveraging advanced digital infrastructure and eID systems
FinTech & Digital Banking
Nordic digital banks and neobanks leveraging advanced eID infrastructure
Cryptocurrency & Digital Assets
Crypto exchanges, wallet providers, and DeFi platforms
Real Estate & Property
High-value property transactions and real estate investment
Gaming & iGaming
Online gaming platforms and entertainment services
E-commerce & Marketplaces
Online retail platforms and peer-to-peer marketplaces
Legal & Law Firms
Law firms, legal advisors, and notaries handling client funds and transactions
Accounting & Tax Advisory
Accounting firms, tax advisors, and financial consultants
Investment Advisors & Wealth Management
Independent financial advisors, wealth managers, and investment consultants
Pourquoi Les Leaders Choisissent Veridaq
Arrêtez de jongler avec cinq fournisseurs différents. Arrêtez de vous noyer dans les faux positifs. Arrêtez d'expliquer les échecs de conformité aux régulateurs. Une plateforme qui fonctionne vraiment.
Une Plateforme, Aucune Lacune
Arrêtez de scotcher cinq fournisseurs différents ensemble. Vérification client, surveillance des transactions, filtrage des sanctions, suivi des bénéficiaires effectifs et rapports réglementaires—tout dans un système transparent.
92% Moins de Faux Positifs
Votre équipe de conformité enquête sur de vraies menaces, pas des risques fantômes. Notre IA a analysé des millions de transactions de l'UE et sait à quoi ressemble un vrai risque. Plus de fatigue d'alerte.
Intégration Client 10x Plus Rapide
Vérifiez les clients en 60 secondes au lieu de 3 jours. Intégration eID intelligente, notation des risques instantanée, consultations de registre en temps réel. Vitesse approuvée par les régulateurs.
Conformité à Toute Épreuve
Conforme EU AMLR 2027 aujourd'hui. Prêt pour MiCA. Préparé pour TFR. Lorsque les réglementations changent, vous restez conforme automatiquement. Pas de mises à jour d'urgence, pas de migrations coûteuses.
Avantages de la Plateforme
Déploiement en Jours, Pas en Trimestres
API REST modernes, webhooks pour événements en temps réel, SDK dans tous les principaux langages. Documentation complète que les développeurs aiment vraiment lire. Mettez en ligne ce mois-ci.
Construit à Votre Manière
Configurez des règles de risque, des flux d'approbation, des chemins d'escalade qui correspondent au fonctionnement réel de votre entreprise. Pas de processus rigides imposés par des consultants.
Couverture Conformité 360°
Vérification KYC, CDD continue, suivi des bénéficiaires effectifs, surveillance des transactions, filtrage des sanctions, vérifications PEP, rapports réglementaires. Rien ne passe à travers les mailles du filet.
EU-Native, RGPD-First
Vos données ne quittent jamais l'UE. Hébergé dans des centres de données tier-3+ avec SLA de disponibilité de 99,9%. La conformité RGPD complète n'est pas une fonctionnalité—c'est notre fondation.
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Contactez Nos ExpertsCalculez Vos Économies KYC & AML
Voyez exactement combien KYC Lite et AML Suite de Veridaq peuvent économiser à votre entreprise. La plupart des entreprises réduisent les coûts de conformité de 60% ou plus.
Vos Coûts KYC & AML Actuels
Prêt à Voir Vos Économies?
Entrez vos coûts KYC et AML actuels pour découvrir pourquoi les entreprises choisissent Veridaq pour des économies de conformité massives.
Turn Compliance Into Your Competitive Edge
While your competitors struggle with spreadsheets and manual reviews, you'll be onboarding customers in seconds and catching real threats before they escalate. Join 500+ European companies that made the switch.
Customer Verification
Onboard customers in 30 seconds with smart eID integration. 99.8% accuracy, zero friction.
Transaction Monitoring
Catch real threats with AI trained on millions of EU transactions. 92% fewer false positives.
Compliance Reporting
Generate audit-ready reports for any regulator with one click. 5-year trails maintained automatically.
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Perfect Solution for Any Stage
KYC Lite for fast-growing companies, AML Suite for complex enterprises. Start where you are, scale when you're ready.
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