Plataforma KYC & AML para Empresas Portuguesas
Verifique em 30 Segundos. Não 3 Dias.
Automatize identificação de clientes e vigilância de branqueamento para empresas portuguesas. Plataforma inteligente que entende as necessidades empresariais portuguesas e elimina processos manuais.
Plataforma Enterprise de Conformidade
Verificação KYC abrangente, monitoramento AML e relatórios regulatórios em uma plataforma poderosa
Monitoramento Inteligente de Transações
Regras de detecção avançadas monitoram limites, padrões de velocidade e comportamento de estruturação. Detecte atividade suspeita antes que se torne um problema de conformidade com análise alimentada por IA.
Avaliação & Classificação Inteligente de Risco
Perfil de risco automatizado com pontuação dinâmica em múltiplas dimensões. Classifique clientes instantaneamente e ajuste a intensidade do monitoramento com base em indicadores de risco em tempo real.
Inteligência de Beneficiários Efetivos
Rastreamento UBO abrangente para indivíduos e estruturas corporativas. Visualize cadeias de propriedade complexas e identifique automaticamente pessoas de controle através de entidades multinível.
Due Diligence do Cliente com Perfil Inteligente
Processos CDD simplificados com perfil de risco inteligente. Colete as informações certas no momento certo mantendo experiência excepcional do cliente e conformidade regulatória.
Screening de Sanções & PEP
Screening em tempo real contra mais de 200 listas de sanções globais, bancos de dados PEP e fontes de mídia adversas. Receba alertas instantâneos sobre correspondências com correspondência difusa inteligente para reduzir falsos positivos.
Manutenção de Registros & Verificação Alimentada por IA
Gestão inteligente de documentos com verificação automatizada e detecção de adulteração. IA inteligente valida autenticidade, extrai dados e mantém trilhas de auditoria abrangentes para todos os registros de conformidade.
O Arsenal Completo de Conformidade
Tudo, desde verificação instantânea de clientes até monitoramento de transações impulsionado por IA e relatórios regulatórios com um clique. A única plataforma que cobre todos os requisitos EU AMLR sem compromissos.
Verificação Instantânea de Clientes
Verifique qualquer cliente em menos de 60 segundos com roteamento eID inteligente através de MitID, BankID e Freja. A avaliação de risco automatizada ocorre em tempo real, para que você saiba exatamente com quem está lidando antes da aprovação.
- Orquestração eID inteligente em todos os sistemas de identidade da UE
- Verificação de autenticidade de documentos impulsionada por IA
- Consultas de registro ao vivo com 15+ autoridades comerciais da UE
- Mapeamento instantâneo de beneficiários efetivos
- Integração completa em 60 segundos ou menos
Inteligência Transacional 24/7
IA que nunca dorme, monitora cada transação em busca de padrões suspeitos, tentativas de estruturação e anomalias de velocidade. Capture ameaças antes que se tornem pesadelos de conformidade.
- Monitoramento em tempo real de 100% das transações
- Análise comportamental que detecta desvios de padrão
- Aprendizado de máquina treinado em 10M+ transações da UE
- Pontuação de risco dinâmica que se adapta ao comportamento do cliente
- Alertas instantâneos para sua equipe quando os limites são ultrapassados
Relatórios Sem Contato
Gere relatórios regulatórios prontos para auditoria para qualquer jurisdição da UE com um clique. Trilhas de auditoria completas são mantidas automaticamente, investigadores adoram nossa documentação.
- Geração automatizada de SAR/STR com modelos jurisdicionais
- Relatórios com um clique para todas as autoridades financeiras da UE
- Trilhas de auditoria completas armazenadas por 5+ anos
- Gestão de casos com fluxos de trabalho investigativos
- Inteligência regulatória em tempo real e atualizações de regras
IA Que Realmente Aprende
Pare de se afogar em falsos positivos. Nossa IA analisou milhões de transações da UE e sabe como é o risco real. 92% de redução em alertas falsos significa que sua equipe se concentra em ameaças genuínas.
- Modelos ML treinados em 10M+ transações verificadas da UE
- Padrões de risco específicos da região para todos os mercados da UE
- 92% de redução em alertas falso-positivos
- Aprendizado contínuo de suas decisões de aprovação
- Pontuação de risco preditiva antes da conclusão das transações
Integração Nativa EU eID
Integração perfeita com MitID, BankID, Freja, Finnish Trust Network e todos os principais sistemas eID da UE. Roteamento automático baseado na localização e disponibilidade do cliente.
Triagem Global de Sanções e PEP
Triagem em tempo real contra 200+ listas de sanções globais, bancos de dados PEP e fontes de mídia adversa. Correspondência difusa inteligente reduz falsos positivos em 85%.
Built for How You Actually Work
Generic compliance platforms force you to adapt to their workflows. We adapt to yours. Whether you're a traditional bank, fast-moving fintech, or crypto exchange—get workflows that understand your specific risks, regulations, and customers.
Traditional Banking
Nordic banks leveraging advanced digital infrastructure and eID systems
FinTech & Digital Banking
Nordic digital banks and neobanks leveraging advanced eID infrastructure
Cryptocurrency & Digital Assets
Crypto exchanges, wallet providers, and DeFi platforms
Real Estate & Property
High-value property transactions and real estate investment
Gaming & iGaming
Online gaming platforms and entertainment services
E-commerce & Marketplaces
Online retail platforms and peer-to-peer marketplaces
Legal & Law Firms
Law firms, legal advisors, and notaries handling client funds and transactions
Accounting & Tax Advisory
Accounting firms, tax advisors, and financial consultants
Investment Advisors & Wealth Management
Independent financial advisors, wealth managers, and investment consultants
Por Que Os Líderes Escolhem a Veridaq
Pare de fazer malabarismos com cinco fornecedores diferentes. Pare de se afogar em falsos positivos. Pare de explicar falhas de conformidade aos reguladores. Uma plataforma que realmente funciona.
Uma Plataforma, Zero Lacunas
Pare de unir cinco fornecedores diferentes com fita adesiva. Verificação de clientes, monitoramento de transações, triagem de sanções, rastreamento de beneficiários efetivos e relatórios regulatórios—tudo em um sistema perfeito.
92% Menos Falsos Positivos
Sua equipe de conformidade investiga ameaças reais, não riscos fantasma. Nossa IA analisou milhões de transações da UE e sabe como é o risco real. Sem mais fadiga de alerta.
Integração de Clientes 10x Mais Rápida
Verifique clientes em 60 segundos em vez de 3 dias. Integração eID inteligente, pontuação de risco instantânea, consultas de registro em tempo real. Velocidade aprovada pelos reguladores.
Conformidade à Prova de Futuro
Conforme com EU AMLR 2027 hoje. Pronto para MiCA. Preparado para TFR. Quando os regulamentos mudam, você permanece em conformidade automaticamente. Sem atualizações de emergência, sem migrações caras.
Vantagens da Plataforma
Implantação em Dias, Não Trimestres
APIs REST modernas, webhooks para eventos em tempo real, SDKs em todos os principais idiomas. Documentação abrangente que os desenvolvedores realmente gostam de ler. Entre em produção este mês.
Construído do Seu Jeito
Configure regras de risco, fluxos de aprovação, caminhos de escalada que correspondem a como seu negócio realmente opera. Sem processos rígidos impostos por consultores.
Cobertura de Conformidade 360°
Verificação KYC, CDD contínua, rastreamento de beneficiários efetivos, monitoramento de transações, triagem de sanções, verificações PEP, relatórios regulatórios. Nada cai pelas rachaduras.
EU-Native, GDPR-First
Seus dados nunca saem da UE. Hospedado em data centers tier-3+ com SLA de disponibilidade de 99,9%. A conformidade total com GDPR não é um recurso—é nossa fundação.
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